# Arrêté du ministre de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau, ministre de l'économie et des finances par intérim n° 832-18 du 1er hija 1439 (13 août 2018) approuvant la circulaire de l'Autorité marocaine du marché des capitaux n° 01/18 du 8 mars 2018 relative aux obligations de vigilance et de veille interne incombant aux organismes et personnes soumis au contrôle de l'Autorité marocaine du marché des capitaux

- URL: https://madda.ma/fr/texte-9194
- Loi n° 43-12
- Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/12/Arr%C3%AAt%C3%A9%20du%20ministre%20de%20l%27%C3%A9quipement%2C%20du%20transport%2C%20de%20la%20logistique%20et%20de%20l%27eau%2C%20ministre%20de%20l%27%C3%A9conomie%20et%20des%20finances%20par%20int%C3%A9rim%20n%C2%B0%20832-18-1762942203518.pdf
- Articles: 55

## Sommaire

- Texte
  - [Article premier](https://madda.ma/fr/texte-9194/1)
  - [Article 2](https://madda.ma/fr/texte-9194/2)
- Titre I : Définitions
  - [Article premier](https://madda.ma/fr/texte-9194/a1.1)
  - Titre II: Dispositif de vigilance et de veille interne
    - [Article 2](https://madda.ma/fr/texte-9194/a1.2)
    - [Article 3](https://madda.ma/fr/texte-9194/a1.3)
    - [Article 4](https://madda.ma/fr/texte-9194/a1.4)
    - [Article 5](https://madda.ma/fr/texte-9194/a1.5)
    - [Article 6](https://madda.ma/fr/texte-9194/a1.6)
    - [Article 7](https://madda.ma/fr/texte-9194/a1.7)
    - [Article 8](https://madda.ma/fr/texte-9194/a1.8)
    - [Article 9](https://madda.ma/fr/texte-9194/a1.9)
    - [Article 10](https://madda.ma/fr/texte-9194/a1.10)
    - [Article 11](https://madda.ma/fr/texte-9194/a1.11)
  - Titre III: Identification et connaissance des relations d'affaires, des clients occasionnels et des bénéficiaires effectifs
    - [Article 12](https://madda.ma/fr/texte-9194/a1.12)
    - [Article 13](https://madda.ma/fr/texte-9194/a1.13)
    - [Article 14](https://madda.ma/fr/texte-9194/a1.14)
    - [Article 15](https://madda.ma/fr/texte-9194/a1.15)
    - [Article 16](https://madda.ma/fr/texte-9194/a1.16)
    - [Article 17](https://madda.ma/fr/texte-9194/a1.17)
    - [Article 18](https://madda.ma/fr/texte-9194/a1.18)
    - [Article 19](https://madda.ma/fr/texte-9194/a1.19)
    - [Article 20](https://madda.ma/fr/texte-9194/a1.20)
    - [Article 21](https://madda.ma/fr/texte-9194/a1.21)
    - [Article 22](https://madda.ma/fr/texte-9194/a1.22)
    - [Article 23](https://madda.ma/fr/texte-9194/a1.23)
    - [Article 24](https://madda.ma/fr/texte-9194/a1.24)
    - [Article 25](https://madda.ma/fr/texte-9194/a1.25)
    - [Article 26](https://madda.ma/fr/texte-9194/a1.26)
    - [Article 27](https://madda.ma/fr/texte-9194/a1.27)
  - Titre IV: Suivi et contrôle des opérations
    - [Article 28](https://madda.ma/fr/texte-9194/a1.28)
    - [Article 29](https://madda.ma/fr/texte-9194/a1.29)
    - [Article 30](https://madda.ma/fr/texte-9194/a1.30)
    - [Article 31](https://madda.ma/fr/texte-9194/a1.31)
    - [Article 32](https://madda.ma/fr/texte-9194/a1.32)
    - [Article 33](https://madda.ma/fr/texte-9194/a1.33)
    - [Article 34](https://madda.ma/fr/texte-9194/a1.34)
    - [Article 35](https://madda.ma/fr/texte-9194/a1.35)
    - [Article 36](https://madda.ma/fr/texte-9194/a1.36)
    - [Article 37](https://madda.ma/fr/texte-9194/a1.37)
  - Titre V: Relations transfrontalières
    - [Article 38](https://madda.ma/fr/texte-9194/a1.38)
    - [Article 39](https://madda.ma/fr/texte-9194/a1.39)
    - [Article 40](https://madda.ma/fr/texte-9194/a1.40)
    - [Article 41](https://madda.ma/fr/texte-9194/a1.41)
  - Titre VI: Conservation des documents
    - [Article 42](https://madda.ma/fr/texte-9194/a1.42)
    - [Article 43](https://madda.ma/fr/texte-9194/a1.43)
    - [Article 44](https://madda.ma/fr/texte-9194/a1.44)
  - Titre VII: Mesures de vigilance de groupe
    - [Article 45](https://madda.ma/fr/texte-9194/a1.45)
    - [Article 46](https://madda.ma/fr/texte-9194/a1.46)
    - [Article 47](https://madda.ma/fr/texte-9194/a1.47)
    - [Article 48](https://madda.ma/fr/texte-9194/a1.48)
    - [Article 49](https://madda.ma/fr/texte-9194/a1.49)
    - [Article 50](https://madda.ma/fr/texte-9194/a1.50)
    - [Article 51](https://madda.ma/fr/texte-9194/a1.51)
    - [Article 52](https://madda.ma/fr/texte-9194/a1.52)
  - Titre VIII: Communication des rapports à l'Autorité marocaine du marché des capitaux
    - [Article 53](https://madda.ma/fr/texte-9194/a1.53)

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