المادة 11

ف 1تقيد وتحفظ، على النحو التالي، في السجل العمومي للمستفيدين الفعليين المعلومات التالية المتعلقة بالشركات والترتيبات القانونية وكذا مستفيديهم الفعليين:

1. 1 -بالنسبة للشركات:
2. أ)الرقم الموحد للمقاولة )ICE)؛

ف 2ب)رقم القيد في السجل التجاري، وعند الاقتضاء، رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورقم التعريف في الرسم المهني؛

1. ج)رقم التعريف الضريبي؛
2. د)الشكل القانوني للشركة واسمها التجاري ومقرها الاجتماعي؛

ف 3هـ) توزيع رأس مال الشركة وحقوق التصويت؛

1. و)الأسماء الشخصية والعائلية وصفات وعناوين مسيري الشركة أو ممثليها المخول لهم حق التصرف باسمها.

ف 4يتعين على الشركة تقديم كل وثيقة تثبت المعلومات المذكورة أعلاه، لا سيما:

1. –النظام الأساسي؛
2. –الشهر القانوني المتعلق بإنشاء الشخص الاعتباري وبالتعديلات التي تكون قد طرأت على نظامها الأساسي؛
3. –محاضر الجمعيات العامة ومجالس الإدارة أو الرقابة؛
4. –الوثائق المثبتة لتوزيع رأس المال؛
5. –أي وثيقة، ذات جدوى، تثبت هوية المستفيد الفعلي.
6. 2 -بالنسبة للترتيبات القانونية:
7. أ)الاسم أو الأسماء الشخصية والعائلية للمتصرف أو المتصرفين؛

ف 5ب)الجنسية أو الجنسيات؛

1. ج)تاريخ ومكان الازدياد؛
2. د)بلد الإقامة؛

ف 6هـ) بالنسبة للمغاربة، رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، تاريخ الإصدار وتاريخ نهاية الصلاحية، وسلطة الإصدار؛

1. و)بالنسبة للأجانب المقيمين، رقم بطاقة التسجيل، تاريخ الإصدار وتاريخ نهاية الصلاحية، وسلطة الإصدار؛
2. ز)بالنسبة للأجانب غير المقيمين، رقم جواز السفر، تاريخ الإصدار وتاريخ نهاية الصلاحية، وسلطة الإصدار؛
3. ح)رقم التعريف الضريبي المغربي أو الأجنبي؛
4. ط)العنوان المضبوط في المغرب أو في الخارج؛
5. ي)رقم تسجيل المتصرف؛
6. ك)تاريخ الإنشاء وتاريخ انقضاء الترتيب القانوني؛
7. ل)المعلومات التالية الخاصة بجميع الأشخاص المذكورين في الوثائق التأسيسية أو المعدلة للترتيب القانوني:

ف 71. في حالة شخص ذاتي: الاسم العائلي والشخصي، الجنسية، تاريخ ومكان الازدياد، العنوان، بلد الإقامة، رقم التعريف الوطني أو الأجنبي؛

ف 82. في حالة شركة: المعلومات المطلوبة في الفقرة الأولى أعلاه؛

ف 93. في حالة ترتيب قانوني: المعلومات المطلوبة في الفقرة الثانية أعلاه.

ف 10يتعين على الترتيب القانوني أن يقدم نسخة من وثيقة التأسيس والوثائق المعدلة، فضلا عن أي وثيقة أخرى تشهد بصحة المعلومات المذكورة أعلاه.

1. 3 -بالنسبة للمستفيدين الفعليين من الشركات والترتيبات القانونية:
2. أ)الاسم أو الأسماء الشخصية والعائلية؛

ف 11ب)الجنسية أو الجنسيات؛

1. ج)تاريخ ومكان الازدياد؛
2. د)بلد الإقامة؛

ف 12هـ) الحالة الاجتماعية؛

1. و)بالنسبة للمغاربة، رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، تاريخ الإصدار وتاريخ نهاية الصلاحية، وسلطة الإصدار؛
2. ز)بالنسبة للأجانب المقيمين، رقم بطاقة التسجيل، تاريخ الإصدار وتاريخ نهاية الصلاحية، وسلطة الإصدار؛
3. ح)بالنسبة للأجانب غير المقيمين، رقم جواز السفر، تاريخ الإصدار وتاريخ نهاية الصلاحية، وسلطة الإصدار وعناوينهم المضبوطة في المغرب أو في الخارج؛
4. ط)نوع السيطرة الممارسة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، طبيعة وامتداد المصالح المملوكة.

ف 13لا تخضع الشركات المدرجة سنداتها في سوق منظمة في المغرب في دولة أخرى تفرض التزامات معترف بمماثلتها للالتزامات أو المذكورة، لواجب التصريح بالمعلومات المنصوص عليها في 3 أعلاه.

ف 14ولا تلزم هذه الأخيرة إلا بالتصريح باسم السوق المنظمة المعنية.