المادة 7

ف 1يتعين على المؤسسة التزود بأنظمة معلوماتية تمكنها من:

1. –معالجة ملفات العملاء المشار إليها في المادتين 14 و 15 أدناه وكذا بيانات الهوية المشار إليها في المواد 12 و 27 و 28 من هذا المنشور؛
2. –التوفر على وضعية مجموع حسابات عملاء المؤسسة والعمليات المنجزة على هذه الحسابات؛
3. –تحليل توجهات العمليات البنكية؛
4. –رصد العملاء العرضيين الذين يمكن تصنيفهم ضمن علاقة الأعمال بالنظر إلى عدد العمليات المنجزة أو انتظامها؛
5. –رصد العمليات غير الاعتيادية أو المعقدة المذكورة في المادة 34 أدناه، في الوقت المناسب؛
6. –التحقق مما إذا كان العملاء، والآمرين بالأداء والمستفيدين الفعليين من العمليات التي يجب تنفيذها أو المنجزة، واردين في لوائح الهيئات الدولية المختصة.

ف 2يجب أن تمكن هذه الأنظمة من احترام كيفيات تبادل المعلومات المفروضة من قبل السلطات المكلفة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.