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CHAPITRE II: DE LA PREVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUXSection 3: Unité de traitement du renseignement financier

Article 19

Texte : Loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Version consolidée au 2 septembre 2021

al. 1Le ministère public près le tribunal de première instance compétent, ou la Cour d’appel de Rabat peut ordonner au cours de la phase d’enquête cours de la phase d'enquête pour une durée qui ne peut excéder un mois renouvelable une seule fois, ce qui suit :

  1. 1)le gel des biens ;
  2. 2)ou désignation d'une institution ou d'un organisme privé aux fins d'assurer temporairement la garde ou le contrôle des biens.

al. 2Le ministère public près le tribunal de première instance compétent ou la Cour d’appel de Rabat peut, à titre exceptionnel, ordonner par écrit, en cas d’extrême urgence, la prorogation du délai visé au premier alinéa ci-dessus, pour une période n’excédant pas un mois, si les nécessités de l’enquête l’exigent, par crainte de la disparition des moyens de preuve ou de la disposition des biens.

al. 3Le ministère public compétent doit aviser immédiatement le Président du tribunal de première instance de Rabat ou le premier président de la Cour d’appel de Rabat de l’ordonnance qu’il a rendue.

al. 4Le Président du tribunal de première instance compétent ou le premier président de la Cour d’appel de Rabat rend, selon le cas et dans un délai de vingt-quatre heures, une décision affirmant, modifiant ou annulant la décision du Procureur du Roi ou du Procureur général du Roi.

al. 5Le Juge d'instruction peut désigner une institution ou un organisme privé aux fins d'assurer temporairement la garde ou le contrôle des biens.

al. 6Le Procureur du Roi près le tribunal de première instance compétent, le procureur général près la Cour d’appel de Rabat ou le Juge d’instruction peuvent également ordonner la saisie des biens appartenant à des personnes physiques ou morales suspectées d'être impliquées avec des personnes, des organisations ou activités en rapport avec les infractions de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, même si elles ne sont pas commises sur le territoire du Royaume.

RéférenceArticle 19, Loi n° 43-05 — madda.ma

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Section 3: Unité de traitement du renseignement financier

Article 14 – Article 24
  1. Article 14Il est créé, auprès du Chef du Gouvernement une Unité de Traitement du Renseignement Financier.
  2. Article 15L’Unité est chargée notamment des missions suivantes :
  3. Article 16Tout renseignement de nature à modifier l'appréciation déjà portée par la personne assujettie, lors de la déclaration de soupçon, doit être immédiatement porté,
  4. Article 17L'Unité peut former opposition à l'exécution de toute opération qui fait l'objet d'une déclaration de soupçon. Suite à cette opposition, l’exécution de l’opérat
  5. Article 18Dès que les renseignements recueillis par l'Unité mettent en évidence des faits susceptibles de constituer une infraction de blanchiment de capitaux ou de finan
  6. Article 19Le ministère public près le tribunal de première instance compétent, ou la Cour d’appel de Rabat peut ordonner au cours de la phase d’enquête cours de la phase
  7. Article 20Toutes les personnes qui participent aux travaux de l'Unité et plus généralement toutes personnes appelées, à un titre quelconque, à connaître ou à exploiter de
  8. Article 21Les renseignements recueillis par l'Unité et les autorités de supervision et de contrôle des personnes assujetties ne peuvent être utilisés à d'autres fins que
  9. Article 22Nonobstant toutes dispositions légales contraires, les administrations, les établissements publics et les autres personnes morales de droit public ou de droit p
  10. Article 23L'Unité doit conserver pendant dix ans, à compter de la date de clôture de ses travaux concernant une affaire dont elle est saisie, tous renseignements ou docum
  11. Article 24L’Unité peut, en vertu d’accords de coopération ou en application du principe de réciprocité, et dans le strict respect des dispositions légales en vigueur, éch
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